原给加说明文字:资源大发牢骚:董事会第六感觉届运动会二十二次运动会公报

有价证券编码:600193 有价证券略语:资源大发牢骚 编号:临 2017-002 号 上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司 董事会第六感觉届运动会 22 次运动会解决公报 董事会和公司完整的董事担保获得、给错误的劝告陈 或顺利地停止,满意的的可靠性、个人和协同归咎于的诚实和完整性。 上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司(以下略语“公司”)于 2017 年 4 月 17 日 以写信及电话系统关照方法向完整的董事收回董事会第六感觉届运动会 22 另外的次运动会关照。运动会在 2017 年 4 月 27 浦东新区上海市康桥路 1388 号 2 build的现在分词公司运动会室。运动会 给导演 5 名,做导演 5 名。公司监事和最高年级的应付人员列席了运动会。。运动会 公司董事长紫金水教员掌管。运动会地基公司条例停止。、有价证券法与公司条例 总课程相关规则。运动会经过以下事项停止尊敬: 一、公司 2016 年度校长加工语句; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 二、公司 2016 年度董事会加工语句; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 三、公司 2016 年度财务决算期刊; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 四、公司 2016 年度边缘分派在地图上标出; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 广东正中珠江报告事务所审计(特制品),公司 2016 每年一次的现行的 总公司所有的的净赚为-127。,908, 元,年终未分派边缘 -226,623, 元,估及法定公积金 0 元、2016 权益股现钞的年度分派 分配金 0 元、2016 年纪胸怀变换为股票的权益股分配金 0 元后,本公司 2016 岁暮年终时可供合股应用。 边缘为354。,532, 元。 考虑到公司 2016 岁暮年终时可供合股应用。配的边缘为正数,地基公司条例 1 规则,现钞需求确保公司然后的开展,董事会草拟填写。 2016 年边缘分派 本钱存量向本钱公积金的转变在地图上标出列举如下:本公司 2016 年度无边缘分派,非本钱 这公积金扩张了它的股票。。 五、公司《2016 年度期刊及其摘要; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 六、说起加入报告事务所续展的打手势要求; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 七、公司2016年度胸怀把持评价期刊; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 详见 2017 年 4 月 29 上海有价证券交流网站 的《上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司 2016 年度胸怀把持评价期刊。 八、说起董事会换届由舆论决定的打手势要求; 考虑到公司第六感觉届董事会任期截止 2017 年 6 月 29 整天的跑出去,地基公司条例、 公司条例等关于规则,董事会被提名授予审察,董事会赞成被提名紫金水。、 阙江阳、郑在杰是第七届董事会非孤独董事,赞成被提名廖建宁、叶峰 第第七届董事会孤独董事民事法庭。署长的简历详见附件。。 赞成将是你这么说的嘛!董事会由舆论决定事项查阅公司。 2016 年度合股大会委托。 孤独董事可查阅年度合股大会。 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 九、说起公司2016年度资产减值预备; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 详见 2017 年 4 月 29 《日本日报》见报在《上海有价证券报》上、《有价证券日报》、有价证券时报 上海有价证券交流网站 的《上海资源大发牢骚利用分配物有限 关于公司的公司 2016 年度资产减值预备公报公报数:临 2017-003 号)。 十、说起股票上市的公司总公司资产的 2 货币贬值法案; 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 详见 2017 年 4 月 29 《日本日报》见报在《上海有价证券报》上、《有价证券日报》、有价证券时报 上海有价证券交流网站 的《上海资源大发牢骚利用分配物有限 公司说起股票上市的公司总公司资产的减值 预备公报(公报号):临 2017-004 号)。 十一、公司《2017 年基本的使驻扎期刊》及其版本 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十二、说起土地兴业公司 2016 年度合股大会清单 赞成公司 2017 年 6 月 19 持股公司日报 2016 年度合股大会,具体满意的使扩大 2017 年 4 月 29 《日本日报》见报在《上海有价证券报》上、《有价证券日报》、有价证券时报和上海有价证券 交流网站 的《上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司说起召 开公司 2016 合股每年的大会关照(公报号):临 2017-007 号) 开票出现:赞成 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 另外的秒再、三、四、五、六、八、九、还价打勾将查阅公司。 2016 年度股 西方大会述评。 本公报。 上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司 2017年4月29日 3 附件:申请求职者简历 1、紫金水:男,1951 年发生,我在芜湖梅花外贸服装(橡胶)总厂任务。 (肩膀厂长)、厦门芜湖市样本唱片政府办公厅、中坤进出口公司外交部、上 海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。在职的上海振龙物业不动产利用股份有限公司。 公室主任。2015 年 7 月 10 昔日与昔日,肩膀上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司董事长。 2、阙江阳:男,1974 年发生,硕士学历,中沙使就职应付部副管理人、 前苏联的一部分市教机构协会、瑞阳物业不动产包围使就职相干总监、金地分配物股份有限公司首座运营官 官、中铝广西黑色金属崇左稀土元素的氧化物行政管理人。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日,肩膀公司的首座执行官。2015 年 7 月 10 昔日与昔日,肩膀上海资源大发牢骚利用分配物 有限归咎于公司副董事长兼校长。 3、郑智街:男,1978 年发生,大学校舍学历,厦门洋物业不动产利用股份有限公司 司报告、上海振龙物业不动产利用股份有限公司财务管理人、上海颐和园物业不动产利用股份有限公司 总会计部门管理人。2013 年 5 月到目前为止,肩膀上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司财务总 监;2015 年 7 月 10 昔日与昔日,肩膀上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司董事。 4、廖建宁,男,1970 年发生,研究生的学历。去英国 atkins 包围最高年级的过问、 美国 aecom 奇纳区包围开展总监,在职的上海使就职咨询股份有限公司董事行政管理人、 西方观光包围股份有限公司董事长。。2016 年 5 月 19 昔日与昔日,肩膀上海资源大发牢骚利用 分配物股份有限公司孤独董事。 5、叶峰:男,1964 年发生,大学校舍学历,加入报告师、加入资产评价师,1998 年 6 月到目前为止,上海确实性报告事务所股份有限公司副管理人五。2015 年 7 月 10 昔日与昔日,肩膀上海资源大发牢骚利用分配物股份有限公司孤独董事。 4回到搜狐,检查更多

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