同方股份有限公司

2015 年度配偶大会纵列

二零一六年四月

2015 年度配偶大会纵列

董事会 2015 年度加工语句 ……………………………………………………. 5

孤独董事 2015 年度述职举报 ………………………………………………….. 8

中西部及东部各州的县议会 2015 年度加工语句及中西部及东部各州的县议会 2015 年度举报审察联想 ………………… 22

公司 2015 年度财务决算举报 …………………………………………………. 24

说起 2015 年度利润分配及资金公积金不增殖使突出 ……………………………….. 25

新永中会计师公司持续任用的讨论 2016 年度审计机关及报答情境 2015 年度审计费属于可能胜出者行列之内。 26

说起敷用药 2016 说起年度综合学校授信限度及分店批准的证书的清单 ………… 28

说起公司对分店用桩区分分店保证的清单 ……………………………………. 48

说起修正公司条例的清单 ……………………………………………………. 53

说起公认董事会的清单 ………………………………………………….. 54

说起公认中西部及东部各州的县议会的提议 ………………………………………………….. 56

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2015 年度配偶大会纵列

同方股份有限公司 2015 年度配偶大会流行的事物

启动使突出:2016 年 5 月 11 日 9:30 分

配偶大会遗址:北京的旧称海淀清华同方科学技术大厦

配偶大会主持:公猪董事长周立业丈夫

流行的事物:

这次警卫官关心的清单:

有发生的配偶典型

序号 汇票名字

A 股配偶

非积聚开票法

1 公司 2015 年度举报摘要及主体 √

2 2015 董事会任务年度举报 √

3 2015 孤独董事年度举报 √

4 2015 中西部及东部各州的县议会、中西部及东部各州的县议会任务年度举报 2015 年度举报审察联想 √

5 2015 年度财务决算举报 √

6 说起 2015 年度利润分配及资金公积金不增殖使突出 √

鸡心永中会计师冷杉的行动调查 2016 年财务举报审计机构和家庭般的温暖 √

把持审计机构及付给其 2015 年审计费的清单

鸡心永中会计师冷杉的行动调查 2016 年财务举报审计机构的清单 √

鸡心永中会计师冷杉的行动调查 2016 年内控审计机构的清单 √

说起向信永中和会计师师事务所付给 2015 年审计费的清单 √

说起敷用药 2016 每一年度综合学校授信限度及批准的证书用枝形叶脉刺绣花纹装饰分店运用并为其抚养 √

保证的清单

说起敷用药 2016 每一年度综合学校授信限度的清单 √

说起满意、喜欢将相互关系用枝形叶脉刺绣花纹装饰分店归入公司自找麻烦的结党综合学校授信限度类别,并 √

在其运用时为其抚养保证的清单

说起在结党综合学校授信限度内为用枝形叶脉刺绣花纹装饰分店中资产负债率超越 70%的子 √

公司抚养保证的清单

说起为用枝形叶脉刺绣花纹装饰控分享分店抚养保证的清单 √

说起在 2016 年为用枝形叶脉刺绣花纹装饰分店抚养保证的清单 √

说起批准的证书公司董事长或校长争辩经纪情境执行详细保证事项的清单 √

10 说起修正公司条例的清单 √

积聚开票清单

说起公认董事的清单 参加竞选董事(4)人

公认周立业丈夫为公司第七届董事会董事 √

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2015 年度配偶大会纵列

公认黄俞丈夫为公司第七届董事会董事 √

公认范新丈夫为公司第七届董事会董事 √

公认童利斌丈夫为公司第七届董事会董事 √

说起公认孤独董事的清单 参加竞选孤独董事

(3)人

公认何佳丈夫为公司第七届董事会孤独董事 √

公认杨利举止文雅且有教养的女子为公司第七届董事会孤独董事 √

公认左小蕾举止文雅且有教养的女子为公司第七届董事会孤独董事 √

说起公认监事的清单 参加竞选监事(3)人

公认张文娟举止文雅且有教养的女子为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事 √

公认孙娟举止文雅且有教养的女子为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事 √

公认刘刚丈夫任公司第七届中西部及东部各州的县议会职工代表监事 √

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2015 年度配偶大会纵列

董事会 2015 年度加工语句

一、董事会任务情境回退

本举报年度共集合董事会十次,次要情境为:

(1)公司于 2015 年 3 月 20 日集合特别感应届董事会第十七次警卫官,警卫官发生公报

于 2015 年 3 月 24 奇纳河证券报、上海证券报证券时报。

(2)公司于 2015 年 4 月 24 日集合特别感应届董事会第十八次警卫官,警卫官发生公报

于 2015 年 4 月 28 奇纳河证券报、上海证券报证券时报。

(3)公司于 2015 年 4 月 29 特别感应届董事会第十九的次警卫官于,警卫官发生公报发布一

2015 年 4 月 30 奇纳河证券报、上海证券报证券时报。

(4)公司 2015 年 5 月 22 特别感应届董事会瞬间十次警卫官于7月1日集合。,警卫官发生公报

于 2015 年 5 月 26 奇纳河证券报、上海证券报证券时报。

(5)公司 2015 年 6 月 16 特别感应届董事会瞬间十一次警卫官,警卫官发生公报

登于 2015 年 6 月 17 奇纳河证券报、上海证券报、证券时报。

(6)公司 2015 年 7 月 27 特别感应届董事会瞬间十二次警卫官,警卫官发生公报

登于 2016 年 7 月 29 奇纳河证券报、上海证券报、证券时报。

(7)公司 2015 年 8 月 27 特别感应届董事会瞬间十三个一组警卫官,警卫官发生公报

登于 2015 年 8 月 29 奇纳河证券报、上海证券报证券时报。

(8)公司 2015 年 8 月 31 日集合特别感应届董事会瞬间十四次警卫官,警卫官发生公报

登于 2015 年 9 月 1 奇纳河证券报、上海证券报证券时报。

(9)公司于 2015 年 10 月 29 日集合特别感应届董事会瞬间十五次警卫官,警卫官关心经过了

公司 2015 年第三使驻扎举报。

(10)公司于 2015 年 11 月 2 日集合特别感应届董事会瞬间十六次警卫官,警卫官发生公报

登于 2015 年 11 月 3 奇纳河证券报、上海证券报、证券时报。

二、配偶大会集合情境阐明

今年,公司共集合配偶大会四次,警卫官情境如次:

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2015 年度配偶大会纵列

发生登载的详述网 发生登载的门侧日

警卫官届次 集合日期

车站查询秘诀 期

2014 年度配偶大会 2015 年 5 月 21 日 www.sse.com.cn 2015 年 5 月 22 日

2015 199年第一暂时配偶大会 2015 年 6 月 12 日 www.sse.com.cn 2015 年 6 月 13 日

2015 瞬间次暂时配偶大会 2015 年 9 月 16 日 www.sse.com.cn 2015 年 9 月 17 日

2015 第三个一组暂时配偶大会 2015 年 11 月 18 日

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